Ngày nay đã xuất hiện rất nhiều thị trường giao dịch tài chính khác nhau trên toàn thế giới, từ chứng khoán, ngoại hối, crypto, chứng chỉ,… Mỗi nơi đều sẽ có cách thức giao dịch và đầu tư khác nhau để mang về lợi nhuận. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về bot trade là gì cũng như ưu điểm, rủi ro giao dịch và một vài bot trade được sử dụng nhiều nhất.
1. Bot trade là gì?
Bot trade là một phần mềm hay một ứng dụng được tạo ra nhằm mục đích cho phép kết nối trực tiếp với sàn mua bán tiền điện tử. Người dùng phần mềm này có khả năng tạo lập, cài ra trong nó những quy tắc về mua bán đầu tư nhất định tùy vào trader.
Bot trade sẽ dựa trên những nguyên lý được đặt ra sẵn nhằm thực hiện sự lựa chọn giao dịch, con bot sẽ tự động hóa quá trình này. Về bản chất thì phần mềm này có vai trò chủ yếu là hỗ trợ nhà đầu tư quan sát thị trường, chọn ra vào lệnh giao dịch đã được cài sẵn từ đầu.
Khi thấy được thị trường đã thỏa mãn các điều kiện, những bot trade sẽ bước vào đặt lệnh giao dịch. Với mục tiêu là số lời cao nhất hay cắt giảm rủi ro đến tối đa, những con bot này luôn có những kỹ năng phân tích kỹ thuật giá tiền điện tử. Ví dụ như khối lượng mua bán, nên đặt lệnh vào thời điểm nào,… Phần mềm này không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc vì vậy mà những sự đánh giá và suy đoán đều khá đúng và hợp lý.
2. Ưu điểm nổi bật của bot trade:
2.1 Bot trade làm cho đàm phán hiệu quả
Tiền điện tử cũng có thị trường giống với các thị trường khác đó là sự thay đổi giá rất nhanh chóng, chỉ từ vài giờ cho đến một ngày, một mã tiền coin đã có thể biến động hàng chục cho đến hàng trăm phần trăm. Bên cạnh đó những phiên giao dịch cũng không giữ ổn định như một vài thị trường giao dịch sản phẩm tài chính khác.
Bot trade là một phần mềm giúp ích cho nhiều nhà đầu tư đặt lệnh vào đúng lúc, đúng chỗ. Dựa trên những nguyên lý được cài sẵn, tất cả giao dịch đàm phán đều sẽ được thực hiện một cách tự động. Do đó, nhà đầu tư không phải mất nhiều thời gian quan sát sự thay đổi giá cả thị trường liên tục như ngày trước.
2.2 Giao dịch một cách an toàn
Ngoài có thể mua bán một cách tự động, bot trade còn có thể thực hiện những quá trình thương lượng bảo đảm an toàn. Các ứng dụng này có độ bảo mật thông tin cao, hỗ trợ nhà đầu tư rất tốt trong việc quản lý vốn.
Một ví dụ điển hình như nhà đầu tư có thể nạp hay rút ra số vốn bất kỳ lúc nào họ muốn, nâng cao tính thanh khoản một cách rõ rệt trong những danh mục đầu tư. Mức tăng có thể lên đến 30% lợi nhuận chỉ trong vòng thời gian 1 tháng.
3. Những bot trade được sử dụng nhiều ngày nay
3.1 HaasBot
Đây là một bot trade được phát hành từ HaasOnline, đây là doanh nghiệp phần mềm bắt đầu hoạt động vào năm 2014. Công ty có cho ra đời một ứng dụng khá nổi tiếng đó là HaasOnline trade server viết tắt là HTS, đây là ứng dụng mua bán coin được tạo ra để thực hiện tự động.
Đến năm 2018, HTS đã cho ra mắt phiên bản 3.0 và đang được sử dụng bởi lên đến 10.000 nhà đầu tư, đây cũng là một trong những bot trade có mức hoạt động tối ưu và mạnh mẽ.
HTS có mặt ở trên khá nhiều sàn giao dịch ví dụ như: Binance Poloniex, Bitfinex, Huobi, Kraken, Gemini, GDAX,BTCC, BitMEX,… và có thể tự động hóa quá trình đầu tư tiền điện tử và nhiều altcoin khác trên những sàn này.
Ứng dụng này có khả năng đầu tư và phân tích thông tin thị trường hỗ trợ nhà đầu tư, tuy nhiên lại cần một vài thông tin cung cấp về thực hiện giao dịch. Ứng dụng này cũng có khả năng điều chỉnh và có tích hợp nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật. HTS có thể đưa ra những mô hình xu thế mà nhà đầu tư có thể dùng để mua bán tiền điện tử.
3.2 Crypto Trader
Tính đến thời điểm hiện tại, Crypto trader là một bot trade được nhiều nhà đầu tư sử dụng phổ biến nhất. Ứng dụng này hoạt động đa số là dựa vào thuật toán đám mây, tức là không cần cài sẵn trên máy tính và được tự điều chỉnh bởi nhà đầu tư. Ứng dụng này hỗ trợ nhà đầu tư hình thành những biến động giao dịch trong thời gian ngắn.
Phần mềm này được tích hợp nhiều tính năng chiến thuật hỗ trợ các nhà đầu tư có thể tự mua bán với nhau. Những tính năng còn lại như những công cụ backtesting hỗ trợ trader quản lý những chiến thuật đầu tư của họ trong các điều kiện khác nhau của thị trường. Crypto trader có mặt trên những sàn giao dịch lớn như Coinbase và Bitstamp.
3.3 BTC Robot
Đây là một trong số các bot trade có mặt đầu tiên trên thị trường tiền điện tử. Ứng dụng này có khả năng tải về và sử dụng với những hệ điều hành được dùng rộng rãi như Win hay Mac, tuy nhiên giá lại khác nhau.
Trader sử dụng hệ điều hành Windows sẽ chịu phí là 149 đô la để đạt mức thành viên bạc, còn với trader sử dụng Mac thì mức phí sẽ lớn hơn.
Ứng dụng bot trade này không khó để cài và sử dụng. Mặc dù vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ về bot trước khi dùng do sẽ có khá nhiều rủi ro nếu quá lạm dụng phần mềm này. Ứng dụng BTC có cho dùng thử với hỗ trợ hoàn tiền trong vòng 60 ngày.
4. Những rủi ro khi sử dụng bot trade trong đầu tư
Đã đụng tới giao dịch với bên thứ ba thì cho dù đó có là người quản lý quỹ hay ứng dụng đầu tư thì đều có khả năng mang về những rủi ro. Đối với những bot trade chỉ vừa thành lập vài năm và đang lưu hành trên thị trường không có thanh khoản cao, mức rủi ro còn lớn hơn. Sau đây là một vài rủi ro có thể xảy ra với ứng dụng này.
Phần mềm bị lỗi: Dĩ nhiên rằng mỗi bot trade của mỗi công ty sẽ được tạo ra theo cách khác nhau. Khi bạn lựa chọn một ứng dụng đầu tư được mã hóa không tốt và có ứng dụng phụ hay có thể gặp lỗi, bạn có thể chịu khá nhiều tổn thất nếu dùng bot. Vì vậy, bạn chỉ nên lựa chọn con bot giao dịch có mức độ phổ biến cao và có đầy đủ thông tin đầu tư bạn cần.
Sự cố flash: ở tình huống sự cố flash diễn ra, như bạn đã từng nhìn thấy trong ETH (ether) ở GDAX trong tháng 6 năm 2017, những bot trade có khả năng mang đến thua lỗ nặng chỉ trong tích tắc khi nhà đầu tư không đặt điểm stop loss trong các phiên mua bán. Sự cố flash diễn ra khá thường xuyên hơn những gì người ta nghĩ trong thị trường tiền điện tử có tính thanh khoản khá thấp và chưa được quản lý, điều này mang lại nhiều mối nguy cho những ai để con bot tự động đặt lệnh cho họ.
Lừa đảo: Bạn nên chú ý việc dĩ nhiên các con bot trade có khả năng bị biến thành một thủ thuật lừa đảo. Vấn đề này xảy ra khá thường xuyên với những bot giao dịch ở thị trường ngoại hối tuy nhiên cũng có tác động lớn đến thị trường crypto.
Lời kết
Và đó là những thông tin về bot trade mà bạn cần quan tâm. Đây là một trong những phương pháp giao dịch mang lại nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho nhà đầu tư trên sàn. Tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, bạn cần tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định để tránh mắc phải các vấn đề sau này.
