Trade Margin là gì, ưu nhược điểm và cách sử dụng giao dịch

0
1802

Ở các thị trường tài chính, nơi mà các sản phẩm tài chính được trao đổi qua lại giữa các bên nhằm thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá, thì có khá nhiều hình thức giao dịch khác nhau mà người ta có thể khai thác nhằm tối ưu nguồn lợi nhuận của mình. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về trade margin là gì trong các thị trường này đặc biệt là ở một thị trường rất hot dạo gần đây đó là bitcoin.

1. Trade margin là gì?

Trade margin được dịch ra tiếng Việt là giao dịch ký quỹ, đây là một khái niệm nói về yếu tố áp dụng đòn bẩy tài chính khi đầu tư. Margin ngày trước được áp dụng rộng rãi ở mảng chứng khoán, và nó đã càng được sử dụng nhiều hơn ở thị trường tiền điện tử.

Trade margin có bản chất là hình thức giao dịch thông qua những khoản tiền vay mượn chứ không phải số tiền bạn đang sở hữu.

Khi muốn trade margin ở một nền tảng nào đó, bạn phải tạo một tài khoản tiền là tiền ký quỹ ( thế chấp). Phụ thuộc vào từng thị trường mà số tiền bạn mượn được sẽ nhiều khoảng 3, 5 hay 10 lần tiền được ký quỹ hay thậm chí ở một vài sàn là 100 lần.

Trade margin
Trade margin là gì?

2. Các vị thế (Position) trong Trade Margin

Nếu bạn trade margin tại mọi thị trường giao dịch, đều sẽ tồn tại hai vị thế hoặc còn được gọi là Position:

Short Position (vị thế bán): có tên gọi khác là vị thế ngắn. Ở trong vị thế này, bạn mượn nợ sàn một khối lượng tiền điện tử hay Altcoin (hay dùng coin đang có sẵn trong ví sàn) và bán ra tại ngưỡng giá hiện tại nhằm thu USD và mong đợi giá sẽ giảm sau đó. Nếu tiền điện tử có giá giảm thì cũng theo lượng USD này bạn sẽ giao dịch được nhiều tiền điện tử hơn, khoản tiền gốc trả lại cho sàn, mất một mức phí vay nhỏ và giũ khoản lợi nhuận.

Long position (vị thế mua): hoặc còn có tên khác là vị thế dài. Ở vị thế mua này, bạn mượn sàn giao dịch một khoản tiền USD có sẵn nhằm giao dịch tiền điện tử và đợi cho mức giá tăng lên rồi bán ra nhằm thu lợi nhuận. Yếu tố này giống như bạn đang giao dịch coin ở các sàn bình thường như Binance hay Huobi Global.

Trade margin
Các vị thế trong trade margin

3. Ưu và nhược điểm khi chơi trade Margin Bitcoin

Trade Margin là một phương pháp đầu tư thú vị, đem đến những tiềm năng thu lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, tuy nhiên có cũng có các rủi ro mất trắng rất nhiều khi có sự thay đổi lớn trên thị trường. Sau đây là một số ưu điểm và nhược điểm trong trade margin:

3.1. Ưu điểm của trade margin:

Nâng mức tiền đang sở hữu để mua bán: nếu áp dụng đòn bẩy, nhà đầu tư có khả năng có nhiều tiền hơn để giao dịch bitcoin và khi giá tăng lên thì mức sinh lời cũng tăng. Trade Margin thích hợp với các nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch tuy nhiên không đủ vốn, sử dụng đòn bẩy nhằm giao dịch nhiều bitcoin hơn và thu lời nhanh chóng thông qua những đợt tăng giá nhỏ thay vì chỉ có thể giao dịch ít tiền điện tử và cần phải đợi đến những lúc có sự đột biến giá lớn diễn ra.

Thu lợi nhuận khi thị trường có giá giảm: ở phương thức giao dịch bình thường, bạn chỉ có khả năng thu lợi nhuận khi mà thị trường lên giá thông qua việc giao dịch với mức giá nhỏ và bán ra ở mức giá cao, khi thị trường đi xuống, bạn không thu lợi nhuận. Trade Margin sẽ hỗ trợ bạn có được doanh số ngay cả lúc thị trường suy giảm qua lệnh bán, đây là yếu tố mà giao dịch ở các sàn cơ sở không sở hữu.

3.2. Nhược điểm của trade margin

Trade Margin có khả năng hỗ trợ nhà đầu tư thu mức sinh lời nhiều như thế nào thì bạn vẫn có khả năng lỗ nhiều như vậy. Khi phân tích thị trường đúng đắn giúp bạn có thể có mức sinh lời thông qua ký quỹ, tuy nhiên nếu phân tích sai, vào lệnh không hợp lý mà mức đòn bẩy cao thì có khả năng thu lỗ sạch sẽ.

Bên cạnh đó khi bạn trade margin, bạn chỉ có khả năng thua lỗ ở một ngưỡng nào đó khi mở vị thế. Nhưng bạn sẽ chưa lỗ thật sự khi bạn chưa đóng vị thế tuy nhiên khi mức lỗ dự kiến cao hơn mức lỗ có thể thì vị thế sẽ bị sàn thanh lý, sau đó để lại cho bạn mức lỗ cực lớn và thanh toán lại cho bạn số tiền còn sót lại.

4. Cách sử dụng Trade Margin hiệu quả

Sau đây là 3 gợi ý từ các chuyên gia để bạn có thể tự tin và giao dịch ký quỹ một cách bảo đảm hơn.

Trade margin
Cách sử dụng trade margin hiệu quả

4.1. Đừng dùng đòn bẩy quá lớn

Khi bạn mở vị thế ở một mức đòn bẩy lớn sẽ là một yếu tố khá hấp dẫn, nhất là khi bạn có khả năng khai thác được sự thay đổi giá cao. Tuy nhiên đây cũng là nguồn gốc mà bạn phải gánh chịu mức rủi ro cực kỳ cao.

Tiền điện tử có sự biến động mạnh mẽ, và không phải khối lượng của loại tiền này luôn ở ngưỡng cao. Thậm chí có khả năng những sàn giao dịch ảnh hưởng đến sự thay đổi giá nhằm loại bỏ những nhà đầu tư sử dụng mức đòn bẩy cao.

Yếu tố này khá quen thuộc với những sàn giao dịch với mức thanh khoản nhỏ. Do đó mà những sàn này sẽ có thể bán non một cách dễ dàng qua việc giá tạm thời đi lên.

Giống như vậy, những Altcoin mang tính thanh khoản nhỏ sẽ dễ bị kiểm soát, do không có đủ số lượng nhằm tránh việc những cá mập ảnh hưởng vào mức giá.

Nhằm xử lý các vấn đề này, bạn nên sử dụng mức đòn bẩy khá nhỏ, nhất là đầu tư tại các sản không được biết đến rộng rãi.

4.2. Chỉ trade margin với số vốn bạn chấp nhận thua lỗ

Những nhà đầu tư luôn phải ghi nhớ một điều quan trọng là chỉ giao dịch ở mức vốn họ có khả năng lỗ. Giao dịch sử dụng đòn bẩy trên thị trường tài chính là một phương pháp sinh lời, tuy nhiên đây cũng là điều mang rủi ro lớn, đặc biệt khi ở mức đòn bẩy cao.

4.3. Lựa chọn sàn giao dịch uy tín

Một khía cạnh chính yếu cực quan trọng khi giao dịch ký quỹ là việc chọn lựa một sàn giao dịch có tín nhiệm, sàn giao dịch uy tín sẽ có mức thanh khoản hợp lý, khối lượng lớn, tính bảo mật cao.

Hãy phân biệt rõ ràng giữa sàn nổi tiếng và uy tín. Sàn vừa nổi tiếng vừa có độ tín nhiệm mới là nơi để nhà đầu tư có thể yên tâm để trade margin.

5. Khi nào nên sử dụng Margin?

Trade margin hay được sử dụng khi đầu tư trong ngắn hạn hay còn gọi là lướt sóng nếu các trader nhìn được sự thay đổi của thị trường và mong muốn đợi thời cơ nhằm sinh lời.

Lý do mà bạn sử dụng giao dịch ký quỹ là nhằm nâng mức sinh lời lên khi có thể thấy trước. Nhưng ở tình huống mà thị trường không biến động như kỳ vọng thì mức rủi ro cũng có khả năng lớn hơn nhiều lần. 

Bất kể là có lời hay lỗ thì ở các giao dịch này, bạn phải thanh toán thêm một mức phí giao dịch cho những khoản vay nợ. Kể cả lúc các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm còn có khả năng thua lỗ nếu tiến hành trade margin. Vì vậy chỉ nên tiến hành giao dịch này nếu bạn đã hiểu rõ được sự dịch chuyển của thị trường.

Lời kết

Và đó là những thông tin về trade margin mà bạn cần quan tâm. Thị trường đầu tư tài chính đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi ở các nền tảng mạng xã hội về mức độ sinh lời mà nó đem lại. Càng nắm được nhiều hình thức đầu tư khác nhau, bạn sẽ linh động hơn trong việc đưa ra quyết định và tối ưu lợi nhuận.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây